제11기 주주총회 소집공고
관리자
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주주총회 소집공고
(제11기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로 195, 모현다목적복지회관 대강당
3. 회의 목적사항
□ 보고사항
① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제11기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 조병찬 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 김창완 선임의 건
○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
○ 제4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 직접 행사 : 신분증
나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니,
이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2025년 3월 11일
주식회사 코아시아씨엠
대표이사 김태섭 [직인 생략]